Фінансова директорка та колишня головна бухгалтерка запорізького промислового об’єкта, який до листопада 2022 року належав підсанкційному російському олігархові, реалізували схему виведення «в тінь» коштів місцевого бюджету за рахунок заниження розміру земельного податку.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Запорізькій області.
Встановлено, що упродовж 2018-2021 років посадові особи заводу електрообладнання застосовували схему заниження розміру сплати земельного податку.
Порушниці відображали в податковому обліку завідомо недостовірні відомості щодо неіснуючих кадастрових номерів земельних ділянок, якими користується підприємство, штучно занижуючи коефіцієнт для сплати земельного податку. Недоплачені суми земельного податку вони переводили на рахунки холдингових компаній російського олігарха на території РФ.
Такі дії фігуранток завдали бюджету м. Запоріжжя збитків на суму понад 43 мільйони гривень.
Крім того, правоохоронці встановили, що завод електрообладнання міг постачати РФ ще й продукцію подвійного призначення.
У ході проведення досудового слідства вилучено бухгалтерську документацію, записи, які підтверджують протиправну діяльність та постачання продукції для інфраструктурних об’єктів ворога.
Висновки судово-економічних експертиз підтвердили факти незаконної діяльності фігуранток.
На цей час зловмисницям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Обом жінкам обрані запобіжні заходи у вигляді особистих зобов’язань.
