В Запорожье руководитель предприятия использовала его для отмывания средств. Таким образом фигурантка не уплатила налоги на сумму 24 млн гривен.
Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.
По данным следствия, в январе 2019 года фигурантка создала фиктивное предприятие, которое использовала для маскировки незаконных бестоварных операций. Таким образом женщина конвертировала 123 млн гривен в наличные.
Это также привело к уклонению от налогов на более 24 млн грн и повлекло государству ущерб на указанную сумму.
Прокуроры в суд обвинительный акт в отношении подозреваемой по трем статьям.
Как мы писали ранее, директор “Запорожэлектротранса” приказал своим подчиненным демонтировать рельсы за свой счет КП. Теперь следователи подозревают руководство в растрате 640 тысяч гривен.
