конвертцентр

В Запорожье сотрудники СБУ ликвидировали мощный конвертцентр, который выводил «в тень» средства госпредприятий. Об этом сообщают журналисты inform.zp.ua со ссылкой на пресс-службу СБУ. Правоохранители провели 13 одновременных обысков в офисе и жильях фигурантов. В ходе которых, изъяли 6 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, черновые записи. А также компьютерную технику и средства связи, которые […]

СБ Украины в Запорожской области блокировала деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который в «тень» вывели почти 100 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организовали центр почти год назад двое жителей Запорожья. Они предоставляли клиентам «услуги» по переводу средств через фиктивные операции. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было […]

В Запорожье сотрудники налоговой милиции разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 320 миллионов гривен.  В Запорожье действовал конвертационный центр, который обналичивал и легализировал средства предприятий для снижения налогов. Конвертцентр обслуживал предприятия Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и города Киева.  Читайте также: В Запорожье конфликт между водителями закончился стрельбой Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов было обналичено […]

Запорожские правоохранительные органы остановили работу межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в полмиллиарда гривен. Через конвертационный центр расположенный в Днепре, запорожские предприятия уходили от уплаты налогов и обналичивали деньги. Как сообщили в Прокуратуре Запорожской области, управления фискальной службы Запорожской и Днепропетровской области провели 34 обыска в ходе расследования этого дела. Читайте также: Тесть Насирова выиграл […]