Финансовый директор и бывший главный бухгалтер запорожского промышленного объекта, который до ноября 2022 года принадлежал подсанкционному российскому олигарху, реализовали схему вывода «в тень» средств местного бюджета за счет занижения размера земельного налога.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Запорожской области.
Установлено, что в течение 2018-2021 годов должностные лица завода электрооборудования применяли схему занижения размера уплаты земельного налога.
Нарушители отражали в налоговом учете заведомо недостоверные сведения о несуществующих кадастровых номерах земельных участков, которыми пользуется предприятие, искусственно занижая коэффициент для уплаты земельного налога. Недоплаченные суммы земельного налога они переводили на счета холдинговых компаний русского олигарха.
Такие действия фигуранток нанесли бюджету г. Запорожья ущерб на сумму более 43 миллионов гривен.
Кроме того, полицейские установили, что завод электрооборудования мог поставлять РФ еще и продукцию двойного назначения.
В ходе проведения досудебного следствия изъята бухгалтерская документация, записи, подтверждающие противоправную деятельность и поставку продукции для инфраструктурных объектов врага.
Выводы судебно-экономических экспертиз подтвердили факты незаконной деятельности фигуранток.
В настоящее время злоумышленницам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Обеим женщинам избраны меры предосторожности в виде личных обязательств.
