Сотрудники налоговой милиции разоблачили факт легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным следствия, в течение 2015-2016 годов, действуя в составе организованной группы, подозреваемый использовал группу подконтрольных фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности. Фигуранты искусственно формировали налоговый кредит по НДС и валовые расходы для предприятий реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и в Киеве.
В дальнейшем, часть средств, полученных от осуществления указанной незаконной деятельности, в сумме 369 000 гривен подозреваемый использовал для приобретения автомобиля, который оформил на члена своей семьи, чем легализовал доходы, полученные преступным путем. В ходе досудебного расследования наложен арест на элитные авто и недвижимость подозреваемого и членов его семьи на общую сумму 3,8 миллиона гривен.
Относительно фигуранта в суд направлено обвинительное заключение по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: Жительница Запорожья распространяла наркотики в городе и за его пределами
