Главная » Криминал » В Запорожья фискальная служба выявила крупный конвертационный центр (ФОТО)
В Запорожья фискальная служба выявила крупный конвертационный центр (ФОТО)

В Запорожья фискальная служба выявила крупный конвертационный центр (ФОТО)

В Запорожье сотрудники ГФС и СБУ выявили конвертационный центр в оборотом в 200 миллионов гривен.

В Запорожье действовал конвертационный центр, который обналичивал и легализировал средства предприятий для снижения налогов. Как сообщили в ГФС в Запорожской области, сотрудники СБУ и ГФС провели серию обысков в теневом офисе центра и в местах проживания фигурантов дела.

Было установлено, что на протяжении 2016-2018 годов было обналичено порядка 200 миллионов гривен. Предприятия реального сектора экономики, переводили безналичные средства на фиктивные фирмы, в виде оплаты за «товары и услуги». Далее эти средства обналичивались и возвращались обратно. За это организаторы конвертационного центра получали комиссию в 12-14% от суммы обналиченных средств.

Читайте также: НАБУ нагрянуло с обысками на Запорожский титано-магниевый комбинат

Услугами запорожского конвертационного средства пользовались предприятия из Одессы, Харькова, Днепра, Николаева и Киева.

Ведется уголовное производство по статье 205, часть 2 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и станьте частью событий нашего города: https://t.me/informzp1