В Запорожье сотрудники ГФС и СБУ выявили конвертационный центр в оборотом в 200 миллионов гривен.
В Запорожье действовал конвертационный центр, который обналичивал и легализировал средства предприятий для снижения налогов. Как сообщили в ГФС в Запорожской области, сотрудники СБУ и ГФС провели серию обысков в теневом офисе центра и в местах проживания фигурантов дела.
Было установлено, что на протяжении 2016-2018 годов было обналичено порядка 200 миллионов гривен. Предприятия реального сектора экономики, переводили безналичные средства на фиктивные фирмы, в виде оплаты за «товары и услуги». Далее эти средства обналичивались и возвращались обратно. За это организаторы конвертационного центра получали комиссию в 12-14% от суммы обналиченных средств.
Читайте также: НАБУ нагрянуло с обысками на Запорожский титано-магниевый комбинат
Услугами запорожского конвертационного средства пользовались предприятия из Одессы, Харькова, Днепра, Николаева и Киева.
Ведется уголовное производство по статье 205, часть 2 Уголовного кодекса Украины.
