Сотрудники налоговой милиции разоблачили факт легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным следствия, в течение 2015-2016 годов, действуя в составе организованной группы, подозреваемый использовал группу подконтрольных фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности. Фигуранты искусственно формировали налоговый кредит по НДС и валовые расходы для предприятий реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и в Киеве.
Относительно фигуранта в суд направлено обвинительное заключение по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: Жительница Запорожья распространяла наркотики в городе и за его пределами