В Запорожье ликвидировали конвертационный центр с многомиллионным оборотом

Сотрудники Фискальной службы в Запорожской области совместно с работниками УСБУ и прокуратуры прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.

Через центр в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано около 240 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Фискальной службе Запорожской области. 

В рамках расследования уголовного производства установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налогов, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Злоумышленники действовали на территории Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.


Читайте также: 

 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: