В Прокуратуре Запорожской области сообщили о выявлении крупного конвертационного центра.
Как сообщили в ведомстве, группу злоумышленников сумела конвертировать в наличные более 110 миллионов гривен. В конвертационном центре работал бывший сотрудник внутренней безопасности налоговой службы.
Через предприятия с признаками фиктивности обналичивались денежные средства. Это давало возможность «клиентам» центра искусственно формировать налоговый кредит на НДС и снижать сумму НДС.
Читайте также: В Запорожье контрразведка СБУ задержала военнослужащую Национальной гвардии (ФОТО)
В ходе расследования этого дела было проведено 15 обысков, в ходе которых была выявлена «черная бухгалтерия». Сейчас правоохранители проверяют предприятия, которые пользовались «услугами» выявленного конвертационного центра.
