В Запорожье выявили конвертационный центр с оборотом в 110 миллионов гривен

В Прокуратуре Запорожской области сообщили о выявлении крупного конвертационного центра.

Как сообщили в ведомстве, группу злоумышленников сумела конвертировать в наличные более 110 миллионов гривен. В конвертационном центре работал бывший сотрудник внутренней безопасности налоговой службы.

Через предприятия с признаками фиктивности обналичивались денежные средства. Это давало возможность «клиентам» центра искусственно формировать налоговый кредит на НДС и снижать сумму НДС.

Читайте также: В Запорожье контрразведка СБУ задержала военнослужащую Национальной гвардии (ФОТО)

В ходе расследования этого дела было проведено 15 обысков, в ходе которых была выявлена «черная бухгалтерия». Сейчас правоохранители проверяют предприятия, которые пользовались «услугами» выявленного конвертационного центра.


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: