За 2017 год в правоохранительные органы направили 46 материалов о финансовых операциях, которые подозреваются в финансировании терроризма, на сумму 766,85 млн грн.
Государственная служба финансового мониторинга Украины этот год заблокировала средства лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), в размере 47,63 млн грн.
Как сообщал УНИАН, Госфинмониторинг за 9 месяцев этого года подготовил и передал правоохранителям 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием средств или другим уголовным преступлением, на 45,2 млрд грн.
