Правоохоронці Запорізької області повідомили про підозру семи учасникам організованої схеми, яка завдала державному бюджету понад 40 мільйонів гривень збитків. Організатору та його посібникам загрожує до 12 років ув’язнення.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Запорізької області.
Слідство встановило, що 43-річний житель Запоріжжя, заручившись підтримкою шістьох спільників, створив та контролював 8 підприємств, основним видом діяльності яких була торгівля паливом. Учасники схеми навмисно не відображали реальні обсяги фінансово-господарських операцій у податковій звітності та не реєстрували податкові накладні, що призвело до заниження податків.
Частину коштів ділки виводили у готівку через рахунки фізичних осіб, оформлюючи перекази як нібито фінансову допомогу або оплату інформаційних і дизайнерських послуг. Організатор використовував гроші на купівлю преміального авто та нерухомості, оформленої на підставних осіб, а також обмінював частину на іноземну валюту.
Слідчі обласного главку поліції та Управління СБУ у Запорізькій області діють під процесуальним керівництвом прокуратури. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Запорізькій області викрили 58-річну лікарку військово-лікарської комісії (ВЛК), яка за гроші допомагала чоловікам ухилятися від мобілізації.
Читайте також:
У Запорізькій області правоохоронці викрили колишнього керівника державної установи, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, його дії завдали державі збитків на понад 2 мільйони гривень.
📢 Inform.zp.ua працює, щоб ви знали правду. Ми щодня збираємо важливі новини про Запоріжжя, окуповані території та життя в регіоні. Якщо наша робота важлива для вас, підтримайте редакцію донатом — ваша допомога дозволить нам продовжувати писати для вас! ❤️ Підтримати: за посиланням👈