У Запоріжжі перед судом постануть п’ятеро учасників злочинної схеми, які під прикриттям громадської організації намагалися привласнити понад 17 мільйонів гривень фінансової допомоги.
Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.
Організатором угруповання виявився 28-річний чоловік. Він зареєстрував громадську організацію, яка отримала від міжнародної установи понад 17 мільйонів гривень. Ці гроші цільово призначалися для дітей: на проведення тематичних заходів, закупівлю техніки та канцелярського приладдя.
Проте жодної реальної діяльності фонд майже не вів. Натомість засновник разом із директором та спільниками почали виводити гроші через підконтрольних підприємців. Їм перераховували кошти за товари та послуги, які існували лише на папері. Один з учасників групи відповідав виключно за переведення цих безготівкових коштів у готівку, яку потім ділили між собою.
Реалізуючи цю схему, фігуранти встигли привласнити понад 1 мільйон гривень. Вони намагалися вивести ще майже 9 мільйонів, але правоохоронці встигли втрутитися та заблокувати банківські рахунки організації.
Зараз понад 11,5 млн грн (кошти, які були арештовані на рахунках та вилучені готівкою під час обшуків) передані в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Учасників угруповання звинувачують у незаконному використанні благодійної допомоги з метою отримання прибутку. Фігуранту, який займався переведенням у готівку, додатково інкримінують відмивання грошей.
Читайте також:
- Відзнака «За оборону України»: 36 запорізьких поліцейських отримали державні нагороди.
- У Запоріжжі вшанували пам’ять полеглих військовослужбовців 23-ї бригади «Хортиця».
- Запорізька АЕС втратила ключову лінію живлення – МАГАТЕ.
📢 Inform.zp.ua працює, щоб ви знали правду. Ми щодня збираємо важливі новини про Запоріжжя, окуповані території та життя в регіоні. Якщо наша робота важлива для вас, підтримайте редакцію донатом — ваша допомога дозволить нам продовжувати писати для вас! ❤️ Підтримати: за посиланням👈