Запорізькі поліцейські викрили групу, яка під виглядом благодійності привласнила понад 17 мільйонів гривень гуманітарних коштів.
Про це повідомили в поліції Запорізької області.
За даними слідства, 28-річний житель сусідньої області організував групу, до якої залучив двох знайомих. Вони підшукували людей, на яких реєстрували фіктивні ФОПи без реального наміру вести бізнес.
Через ці ФОПи учасники схеми проводили фіктивні фінансові операції. Під «маскою» благодійності вони звернулися до міжнародної організації та отримали гроші нібито на закупівлю техніки, канцелярії й організацію дитячих заходів.
Кошти перераховували на рахунки ФОПів частинами по 200 тисяч гривень. Жодних товарів чи послуг не надавали — гроші одразу знімали готівкою та ділили між собою.
Правоохоронці встановили, що частина операцій призвела до розтрати одного мільйона гривень, які згодом були легалізовані. Щоб запобігти подальшому виведенню коштів, за рішенням суду арештували рахунки громадської організації, де залишалося понад 10,3 мільйона гривень.
Трьом учасникам схеми повідомили про підозру. Нині слідство триває.
Читайте також:
У ніч на 26 жовтня російська військові масовано атакували Запоріжжя ударними дронами типу “Shahed”. Постраждали 19 людей. Журналісти Inform.zp.ua побували на місцях обстрілу.
На Запоріжжі, західніше Зеленого Гаю, п’ятеро українських військовополонених загинули від рук окупантів.
У Запоріжжі цьогоріч встановлять дві новорічні локації — у Дубовому Гаю та на «Райдузі».
📢 Inform.zp.ua працює, щоб ви знали правду. Ми щодня збираємо важливі новини про Запоріжжя, окуповані території та життя в регіоні. Якщо наша робота важлива для вас, підтримайте редакцію донатом — ваша допомога дозволить нам продовжувати писати для вас! ❤️ Підтримати: за посиланням👈