В Запорожской и Днепропетровской области действовал крупный конвертационный центр, под покровительством сотрудников ГФС. В год на нем «отмывали» около 350 миллионов гривен.
Для работы конвертационного центра было задействовано 10 фирм, которые действовали под прикрытием сотрудников ГФС Запорожской и Днепропетровской областей. Через них проворачивали схему по уклонению от налогов.
Как сообщили в Прокуратуре Запорожской области, должностные лица через подконтрольные им реальные и фиктивные предприятия «отмывали» крупный поток денежных средств. По оценкам правоохранителей, оборот денег составлял около 350 миллионов гривен в год. Убытки от этой деятельности для государства оцениваются в 24 миллиона гривен.
Читайте также: Конкурс управителя ЖКХ — нечесний, але навряд незаконний
Следователи, при участии спецподразделений Нацполиции, провели обыски в офисах предприятий конвертационного центра и жилищах фигурантов дела. Там были изъяты печати, около 1 миллиона гривен и бухгалтерия.
Правоохранители возбудили уголовные производства по статьям за злоупотребление служебными положением и фиктивное предпринимательство.
