Правоохранительные органы Запорожской области сообщили о подозрении семи участникам организованной схемы, которая нанесла государственному бюджету ущерб более 40 миллионов гривен. Организатору и его пособникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Ою этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.
Следствие установило, что 43-летний житель Запорожья, заручившись поддержкой шести сообщников, создал и контролировал 8 предприятий, основным видом деятельности которых была торговля топливом. Участники схемы намеренно не отражали реальные объемы финансово-хозяйственных операций в налоговой отчетности и не регистрировали налоговые накладные, что привело к занижению налогов.
Часть средств выводилась в наличные через счета физических лиц, оформляясь как «финансовая помощь» или оплата информационных и дизайнерских услуг. Организатор использовал деньги для покупки премиального автомобиля и недвижимости на подставных лиц, а часть обменивал на иностранную валюту.
Следователи областного главка полиции и Управления СБУ в Запорожской области действуют под процессуальным руководством прокуратуры. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Запорожской области разоблачили 58-летнюю врача военно-врачебной комиссии (ВВК), которая за деньги помогала мужчинам уклоняться от мобилизации.
Читайте также:
В Запорожской области правоохранители разоблачили бывшего руководителя государственного учреждения, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, его действия нанесли государству ущерб на сумму более 2 миллионов гривен.
📢 Inform.zp.ua работает, чтобы вы знали правду. Мы ежедневно собираем важные новости о Запорожье, оккупированных территориях и жизни в регионе. Если наша работа важна для вас, поддержите редакцию донатом – ваша помощь позволит нам продолжать писать для вас! ❤️ Поддержать: по ссылке👈