В Запорожье перед судом предстанут пятеро участников преступной схемы, которые под прикрытием общественной организации пытались присвоить более 17 миллионов гривен финансовой помощи.
Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.
Организатором группировки оказался 28-летний мужчина. Он зарегистрировал общественную организацию, которая получила от международного учреждения более 17 миллионов гривен. Эти деньги целевым образом предназначались для детей: на проведение тематических мероприятий, закупку техники и канцелярских принадлежностей.
Однако никакой реальной деятельности фонд почти не вел. Вместо этого учредитель вместе с директором и сообщниками начали выводить деньги через подконтрольных предпринимателей. Им перечисляли средства за товары и услуги, которые существовали только на бумаге. Один из участников группы отвечал исключительно за перевод этих безналичных средств в наличные, которые затем делили между собой.
Реализуя эту схему, фигуранты успели присвоить более 1 миллиона гривен. Они пытались вывести еще почти 9 миллионов, но правоохранители успели вмешаться и заблокировать банковские счета организации.
Сейчас более 11,5 млн грн (средства, которые были арестованы на счетах и изъяты наличными во время обысков) переданы в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Участников группировки обвиняют в незаконном использовании благотворительной помощи с целью получения прибыли. Фигуранту, который занимался обналичиванием средств, дополнительно инкриминируют отмывание денег.
Читайте также:
- Знак отличия «За оборону Украины»: 36 запорожских полицейских получили государственные награды.
- В Запорожье почтили память павших военнослужащих 23-й бригады «Хортица».
- Запорожская АЭС потеряла ключевую линию питания – МАГАТЭ.
📢 Inform.zp.ua работает, чтобы вы знали правду. Мы ежедневно собираем важные новости о Запорожье, оккупированных территориях и жизни в регионе. Если наша работа важна для вас, поддержите редакцию донатом – ваша помощь позволит нам продолжать писать для вас! ❤️ Поддержать: по ссылке👈